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关键词： 帮助信息网络犯罪活动罪   刑事案件   非法获取计算机信息系统数据罪   虚拟货币   区块链技术   犯罪现象   盗窃罪   技术创新  

摘要： 区块链技术在推动数字经济高质量发展方面发挥着重要作用,但同时,技术创新所引发的各类风险问题层出不穷。尤其是以区块链技术为依托、基于特定算法产生的虚拟货币凭借匿名性和跨区域性等特点正成为洗钱、诈骗等非法经济活动的重要工具。涉虚拟货币刑事案件态势2021年至今,徐汇区人民检察院共办理多件涉虚拟货币案件。从案件所涉罪名上看,集中分布在盗窃罪、非法获取计算机信息系统数据罪和帮助信息网络犯罪活动罪。从受理案件数量来看,总体呈上升趋势。

关键词： 用人单位责任   银行员工   注意义务   诈骗   赔偿责任   银行理财业务   理财产品   南召县  

摘要： 银行员工以银行名义对外销售理财产品,被判定为诈骗后,受害人要求其所在银行承担赔偿责任,法院却判定银行无责。这究竟是怎么回事?河南省南召县人民法院日前公布的一起用人单位责任纠纷案,给用人单位提了醒,也警示广大公民在办理银行理财业务时,要尽到审慎注意义务。

关键词： 监管策略   投机行为   虚拟货币   风险提示   区块链技术   法定货币   去中心化   匿名性  

摘要： 自2009年比特币诞生以来,虚拟货币及其依托的区块链技术受到市场热捧,同时其去中心化和匿名性又与传统金融监管的逻辑完全不同。面对这样的新事物,各国采取了截然不同的监管策略。我国基于防控金融风险,维护人民币法定货币地位等政策考量,尤其是虚拟货币成为很多违法犯罪转移资金的手段,大量的投机行为也造成了社会矛盾隐患,故而采取了风险提示、禁止交易的监管策略。

关键词： 区块链技术   分布式账本技术   虚拟货币   去中心化   法定货币   网络赌博   加密货币   密码学  

摘要： 加密货币(Cryptocurrency)是指基于区块链技术,通过密码学保障安全性,采用去中心化分布式账本技术的数字货币,包括比特币、以太坊等非稳定币(不与法定货币挂钩的加密货币)和泰达币等稳定币(与法定货币挂钩的加密货币)。加密货币是虚拟货币中的一大类,作为一种匿名、去中心化、易跨境的新兴金融工具,既为洗钱、恐怖主义融资、逃税、网络赌博、贿赂等犯罪提供了便利,也是盗窃、诈骗、勒索等犯罪的对象。各国都在探索关于加密货币的监管模式以及应对犯罪的措施。